Решено: Търговците на едро няма да докладват за пране на пари

13 януари 2021 Новини 0 2610
Няма снимка
 

Търговците на едро да не докладват пред Държавната агенция "Национална сигурност" при съмнение за пране на пари. Това решиха депутатите, след като приеха окончателно промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Според сега действащия закон търговците на едро, без оглед на характера на продаваната от тях стока, трябва да уведомяват ДАНС за всяко плащане в брой на стойност над 30 хил.лв. или тяхната равностройност в чужда валута. Мотивите за законовата промяна е, че това изискване натоварвало търговците с административни разходи и въвеждало сериозни санкции за неизпълнението им. Според вносителите текстът обхваща всички търговци, независимо от вида и стойността на стоката, която предлагат, както и дали са от високорискови сектори или не, и това поставя българските търговци в по-неблагоприятна позиция спрямо конкурентите им от други европейски страни, които не са задължени да извършват комплексна проверка и да изискват и събират документи, данни и информация от своите клиенти от такъв характер.

Това задължение остава например за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти, тъй като за такива стоки е налице повишен риск от изпирането на пари или финансиране на тероризъм, посочват вносителите. По Закона за ограничаване на плащанията в брой плащанията над 10 хил.лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Новини
Няма снимка

Ново: "суроватъчен протеин на прах" без лактоза

Ива Тончева Белтъчините или протеините са макронутриент както въглехидратите и мазнините. Това е важно хранително вещество за организма, съставено от аминокиселини

Няма снимка

Опасен студ: Между минус 12 и минус 9 градуса ще бъдат температурите утре

Поради продължителното време с ниски сутрешни температури, за 19 януари, вторник, Националният институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ издаде предупреждение от първа степен - жълт код

Няма снимка

Над 14 млн. лв. преведе ДФ "Земеделие" на животновъдите

ДФ „Земеделие“ преведе втория транш, в размер на 14,3 млн. лв. (14 331 452 лв.) на 4101 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда

Няма снимка

До 31 януари е срокът пчеларите да се регистрират в електронната платформа за пръскания

До 31 януари всички пчелари и земеделски производители трябва да се регистрират в електронната платформа за оповестяване на пръсканията за растителна защита и дезинфекция

Няма снимка

Температурите утре леко се повишават

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време

Няма снимка

В Нидерландия днес започва Седмицата на здравословните закуски

Ива Тончева 1 846199 килограма сладкиши биват изяждани всяка седмица в Нидерландия. Според експертите това е твърде много и е предпоставка за най-различни здравословни проблеми

Още от Фермер
Няма снимка

С близо 900 000 лева се увеличава бюджетът по подмярка COVID 3

ДФ „Земеделие” увеличава с близо 900 хил. лв. (899 800 лв.) бюджета по подмярка COVID 3, съобщиха от фонда. Със Заповед №03-РД/3575#1 от 15 януари 2021 г

Няма снимка

Още една година с изненади за пазара на зърно

В близките месеци не се очаква сериозно намаление на цените. * Слънчогледът е най-рязко поскъпналата стока през 2020 г. Маслодайният слънчоглед е стоката с най-голям ръст на световните борсови цени и

Няма снимка

Следете агнетата за вълноядие

Става дума за особена форма на извратен апетит, който прераства в болестно състояние. Вълноядието се наблюдава най-често при агнетата. Те проявяват склонност

Няма снимка

За фазановото семейство ви трябва 1 самец

Женските да са 5 Според специалистите идеалният вариант на полово съотношение в едно фазаново семейство е едно към пет, т.е. един самец плюс пет самки

Няма снимка

Заявете помощ за наводнените ниви!

Една седмица срок имат земеделски стопани, чиито ниви пострадаха от наводненията, да заявят оценка на щетите. Валежи с над 100 л/ кв. м. за два-три поредни дни

Няма снимка

Започва подготовката на зеленчуковите разсади

Подходящи условия за резитби ще има в края на седмицата Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ Наднормените валежи през първата половина на януари, в по-голямата част от страната над 80-100 л/кв